China ejecuta a magnate de la minería y a sus cuatro socios implicados en corrupción y homicidio

Liu Han, poderoso magnate de la minería china con vínculos con el exzar de Seguridad Zhou Yongkang, el cargo político más alto investigado actualmente por corrupción, fue ejecutado este lunes tras ser considerado culpable de más de una decena de delitos, según informa la prensa oficial del país asiático.

Liu Han

Liu, considerado culpable de, entre otros cargos, corrupción y homicidio, fue ejecutado junto a otros cuatro socios, entre ellos su hermano menor, Liu Wei, según precisó un tribunal de la provincia central de Hubei, encargada del caso.

El millonario, de 48 años, fue sentenciado a muerte en mayo del año pasado por 13 cargos, desde organizar, dirigir y participar en una banda criminal hasta planear homicidios o vender armas de forma ilegal.

El magnate creó junto a su hermano y un socio el grupo Hanlong en 1997, la mayor empresa privada de la provincia de Sichuan (centro del país), que cuenta con decenas de compañías subsidiarias en sectores como el eléctrico, energético, finanzas o inmobiliario.
Según la corte, a partir de la creación del grupo, los dueños contrataron a una banda de matones y la empresa se convirtió gradualmente "en una organización delictiva relativamente estable", recogió entonces la oficial Xinhua.

La sentencia señaló también que el empresario acumuló alrededor de 7.000 millones de dólares (5.130 millones de euros) a través de prácticas corruptas durante su presidencia del grupo.

Pago de millonarias multas

Además de la condena a muerte, el grupo Hanlong fue obligado a pagar una multa de 48 millones de dólares (42 millones de euros) por crímenes que incluyen el uso de información fraudulenta para obtener créditos bancarios.

La agencia oficial Xinhua, que también se hace hoy eco de la ejecución, señala que en total 36 personas han sido procesadas por este caso, si bien sólo 5 personas fueron sentenciadas a muerte y el resto a diferentes penas de prisión.

Al magnate se le relaciona con el exministro de Seguridad de China, Zhou Yongkang, arrestado a principios de diciembre como sospechoso de corrupción y quien podría afrontar un juicio este año.
El periódico South China Morning Post desveló hoy que en algunos documentos del auto contra Liu aparecía el nombre del hijo mayor de Zhou Yongkang, Zhou Bin, con quien el magnate había acordado al menos dos negocios.

Algunas fuentes consultadas por el diario aseguran que, en 2003, Zhou Bin vendió una compañía de turismo con sede en Sichuan a Liu por un precio hasta tres veces superior del estimado, debido a que el magnate estaba "muy interesado en mantener la relación con los Zhou".

Además de una exfigura de peso en la industria petrolera china, Zhou Yongkang fue también el máximo dirigente del Partido Comunista en Sichuan en el periodo en el que Liu amasó su fortuna, sobre todo a través de actividades mineras e inmobiliarias.

El hijo de Zhou, Zhou Bin, también fue arrestado el año pasado por supuesto soborno.
La ejecución de Liu es el último caso de una extensa campaña contra la corrupción llevada a cabo por el Gobierno de Xi Jinping desde su llegada al poder hace dos años, que ha llevado a prisión a importantes empresarios del país, pero también a cargos políticos como el carismático exlíder provincial Bo Xilai.

De ser finalmente imputado, Zhou Yongkang, uno de los hombres más poderosos de China en la época del expresidente Hu Jintao, se convertirá, después de Bo, en el cargo más alto en ser procesado en décadas.

Colaboración EFE

Afganistán: muere segundo al mando del EI por ataque con dron de la OTAN

Uno de los supuestos responsables del grupo Estado Islámico (EI) en Afganistán, el mulá Abdul Rauf, murió hoy en un ataque con dron de la OTAN en la provincia suroccidental de Helmand, informaron fuentes oficiales.

Abdul Rauf, expreso de Guantánamo y supuesto segundo al mando del Estado Islámico para Jorasan -antigua denominación árabe de la región afgana- perdió la vida junto a otros insurgentes en el distrito Kajaki, al ser interceptado por un dron cuando se desplazaba en un vehículo, dijo a Efe el vicegobernador de Helmand, Mohamed Jan Rasoulyar.

El vicegobernador precisó que otros tres guerrilleros extranjeros y el yerno de Rauf murieron en el ataque, que se produjo alrededor de las 13.20 (08.50 GMT) de hoy.

"Responsable del EI para el suroeste de Afganistán, Abdul Rauf, conocido como "Jadim", pereció en una operación militar exitosa junto a cinco de sus socios", indicó en un comunicado el Directorio Nacional de Seguridad de la Agencia Afgana de Espionaje.

La agencia señaló que el comandante del EI encabezaba la lista de los órganos de seguridad de Afganistán desde hacía un mes.

El vicegobernador reiteró sus denuncias de que Rauf, que permaneció seis años en Guantánamo, había estado reclutando en las últimas semanas insurgentes para el EI en zonas "inseguras" de la provincia, como se refieren habitualmente las autoridades para hablar de áreas donde no hay control del Estado.

Supuestamente "Jadim" había sido nombrado en enero subgobernador del EI para Jorasan, una región que incluye Afganistán, partes de Pakistán, Tayikistán y zonas limítrofes.

Un miembro del Parlamento afgano, Obaidulá Barekzai, dijo recientemente a Efe que Abdul Rauf había sido un colaborador cercano del máximo líder talibán, el mulá Omar, aunque ya no trabajaba con los talibanes y sí para el EI.

La presencia real del EI en Afganistán ha sido motivo de discusión en las últimas meses, después de que surgieran diferentes denuncias sobre supuestas campañas de reclutamiento.

Más allá del caso contrastado de Rauf, hay divergencias entre quienes aseguran que la presencia del grupo yihadista es real y quienes denuncian que ha hecho proliferar grupos mafiosos, oportunistas y extalibanes tratando de sacar beneficio de las circunstancias.

EFE

Petrobras desvió $431 millones al partido de Dilma Rousseff

El Partido de los Trabajadores niega que hayan recibido donaciones ilegales.

Sao Paulo, Brasil.- El esquema de corrupción que operaba en el seno de Petrobras desvió 431 millones de dólares de los contratos más importantes de la estatal brasileña para el gobernante Partido de los Trabajadores y directivos de la petrolera, según la contabilidad de un exgerente publicada por Folha de Sao Paulo.

De acuerdo con los meticulosos registros de Pedro Barusco, exgerente de ingeniería de Petrobras que colabora con la justicia a cambio de beneficios penales, 1,3% de los 89 mayores contratos firmados por Petrobras entre mayo de 2004 y febrero de 2011 se cobraron en concepto de sobornos, citó AFP.

Aquellos contratos movieron casi 35.000 millones de dólares al cambio actual, de los que 431 fueron desviados.

El mayor beneficiado habría sido el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) con 164 millones de dólares, mientras que el resto se repartió entre el exdirector de Abastecimiento Paulo Roberto Costa, el de Servicios, Renato Duque, y el propio Barusco, quien se comprometió con la justicia a devolver casi 100 millones de dólares.

Once meses después del inicio la Operación Lava Jato (Lavado Rápido) de la policía federal, 39 personas están detenidas, la mayoría altos ejecutivos de empresas constructoras, involucradas en un esquema de sobornos a jerarcas de Petrobras e intermediarios a cambio de contratos.

Las autoridades estiman que el esquema de corrupción podría haber movido 4.000 millones de dólares en una década.

La prensa brasileña había informado el jueves de parte de la declaración a la justicia del exgerente, que derivó en la detención durante unas horas del tesorero del PT, Joao Vaccari Neto, para declarar.

Barusco acusó al partido de la presidenta Dilma Rousseff de haber recibido entre 150 y 200 millones de dólares entre 2003 y 2013 a través de los 90 mayores contratos de la petrolera, y aseguró que Vaccari había tenido "participación" en ese desvío.

Tanto el PT como uno de sus fundadores, el expresidente Luiz Inacio Lula Da Silva, desmintieron enérgicamente que el partido que gobierna en Brasil hace más de 12 años haya recibido donaciones ilegales y mostraron su "indignación" por la detención de Vaccari.

Afectada por el escándalo de corrupción que afecta a la mayor empresa pública de Brasil, la popularidad de la presidenta Rousseff cayó 19 puntos entre diciembre y enero, en la que es su peor evaluación desde que llegó al poder en 2011, según la encuesta publicada este sábado por Datafolha.

En medio de una gran tensión política, esta semana renunció la presidenta de Petrobras, Graça Foster, sustituida por un banquero cercano a la presidenta Rousseff y sin experiencia en petróleo.

Pese a que la magnitud del también apodado Petrolão aún está por definirse, tanto el país como el PT han escapado antes del lodo de la corrupción. Además, el oficialismo tiene una base legislativa muy robusta, aún cuando Rousseff podría tener que negociar más de lo acostumbrado con los parlamentarios.

"Es inevitable un golpe militar en Ucrania"

Ha pasado más de un año desde el golpe de Estado violento en Ucrania y algunos expertos coinciden en que "el fracaso del régimen se ha hecho tan evidente que un golpe militar en el país es inevitable". Los especialistas solo discuten el cuándo, las fuerzas motrices y los escenarios del mismo.

Los analistas están convencidos de que el régimen actual ha creado a sus propios "sepultureros" futuros con sus irresponsables acciones. Algunos pronostican el 20 de febrero —celebración del golpe de Estado— como la posible fecha de inicio de la tercera revolución de Maidán.

"Graves errores en la guerra en el este, el equipo no profesional formado alrededor de Poroshenko, el sistema bancario que se está destruyendo por los juegos especulativos con el tipo de cambio de la grivna, la corrupción imparable además de una tensión interna por la línea Yatseniuk–Poroshenko están creando un escenario extremadamente peligroso y arriesgado para Ucrania", escriben los medios ucranianos citados por el portal del Fondo de Cultura Estratégica.

De acuerdo con los expertos, los principales candidatos que podrían convertirse en autores de una nueva revolución son formaciones de la Guardia Nacional y de la Defensa Territorial que se sienten traicionadas por Kiev. El régimen ucraniano deliberadamente unió a activistas de Maidán en estos batallones enviándoles a los lugares más tensos esperando que no regresaran vivos.

También consideran los analistas que Andréi Parubiy, excomandante de Maidán, además de exsecretario de la Seguridad y Defensa Nacional y actual vicepresidente de la Rada Suprema (Parlamento de Ucrania), podría ser uno de los posibles nuevos golpistas. A finales del año pasado sufrió un intento de asesinato, en el cual podría estar involucrada la Oficina de Seguridad Estatal que encabeza el compañero leal del presidente Valeri Geletey. La factura por este intento de asesinato se le pasaría a Poroshenko.

La posibilidad real de una amenaza de golpe militar en Ucrania la demuestran también las acciones febriles de las autoridades para prevenirlo. En particular en la administración presidencial se tiene previsto crear una policía militar que cuente con unas 25.000 personas que sirvan de respaldo al régimen de Poroshenko.

RT

Los clientes secretos de los Bancos suizos

Un latinoamericano gestiona la mayor fortuna de los 106.498 clientes que el banco HSBC tiene en todo el mundo.

Si el hombre con más dinero depositado en Suiza entre los clientes del banco HSBC de todo el mundo caminara por la calle Florida, probablemente nadie lo reconocería. Y eso que se trata de un contador argentino, de 51 años, graduado de la Universidad de Belgrano y por cuyas manos pasaron -y aún pasan- miles de millones de dólares.

El número 1 en el ranking global del HSBC se llama Miguel Gerardo Abadi. Radicado en Londres, es "manager" de Gems, un fondo de inversión que llegó a administrar US$ 6700 millones entre acciones, bonos y otros activos financieros.

Abadi gestiona la mayor fortuna de la lista de los 106.498 clientes del HSBC en 203 países que el informático del banco, Hervé Falciani, entregó a las autoridades de Francia. El diario francés “Le Monde” obtuvo la información y la compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que integra el diario argentino “La Nación”.

Entre los clientes del HSBC Ginebra aparecen reyes, presidentes, traficantes de armas, estrellas de rock y deportistas. Y 4620 cuentas se vinculan con Argentina.

Desde que se hizo público el robo de datos, que Francia obtuvo a cambio de brindarle asilo a Falciani ante el pedido de detención deSuiza, hay quienes creen que el informático es un Robin Hood moderno. Otros, por el contrario, lo consideran un delincuente que pretendía recaudar millones con la venta de su información privilegiada.

Del listado de Falciani, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina consiguió una copia parcial de las autoridades francesas, pero sólo de las cuentas vinculadas al país gaucho.

El organismo tributario la filtró, también de manera parcial, el 27 de noviembre pasado. Así lo hizo mientras la presidenta argentina Cristina Fernández enfrentaba el escándalo por las irregularidades de su sociedad hotelera Hotesur SA. Pero la AFIP deslizó algunos nombres sin mayor verificación ni precisión -como el de Raúl Moneta, entre otros-, tal como advirtió la Justicia argentina al recibir la denuncia del organismo por los argentinos mencionados en la lista.

Sin embargo, tener una cuenta en Suiza es legal, excepto que no haya sido informada a las autoridades argentinas y, por tanto, no se tribute por esos fondos. La evasión total es de 62.000 millones de pesos (unos 7.000 millones de dólares) desde el 2006 hasta la actualidad, calculó la AFIP. Y detalló que sólo 158 de las más de 4000 cuentas fueron oportunamente declaradas.

La AFIP también acusó a la sucursal argentina de HSBC tras considerar que brindó asesoramiento para operar con dinero fuera deArgentina sin declararlo ante las autoridades. "HSBC Argentinarechaza enfáticamente su participación en asociación ilícita alguna,incluyendo cualquier organización que permita la exteriorización de capitales con la finalidad de evadir impuestos", indicó el banco cuando el organismo difundió la información.

El análisis realizado durante los últimos seis meses por “La Nación” junto a 140 periodistas que integraron el equipo de ICIJ indica queHSBC registró depósitos por al menos US$ 102.000 millones entre el 2006 y el 2007 en su sucursal de Ginebra.

El cantante David Bowie; el presidente de Paraguay, Horacio Cartes; el piloto Michael Schumacher; el banquero Emilio Botín; el futbolista uruguayo Diego Forlán, y hasta Mohammed VI, rey de Marruecos, figuran entre sus clientes.

Las autoridades de los países involucrados investigan ahora la situación fiscal de cada uno de ellos. También aparecen nombres menos rutilantes, pero más relevantes: vendedores de armas y traficantes de diamantes, entre otras actividades ilegales.

Ninguno, sin embargo, manejó tanto dinero como Abadi. El contador argentino operó hasta US$ 1100 millones entre sus 65 cuentas registradas en HSBC Suiza en los años 2006-2007. Esa cifrarepresenta un tercio de los fondos registrados en Suiza por todos los argentinos en ese período, un total de US$ 3505 millones.

RÁNKING DE PAÍSES

Argentina es el séptimo país entre los de mayor cantidad de clientes registrados en HSBC Ginebra, con 4620, por encima de países como Estados Unidos, Alemania y Rusia. En cambio, si la lista se ordenara por cantidad de dinero, Argentina ocuparía el 22° lugar. Es decir, excepto las cuentas de Abadi, se trata de clientes que manejan saldos bajos. El caso de Venezuela sirve de ejemplo: tiene la mitad de clientes que Argentina, pero diez veces más cantidad de dinero (ocupa el tercer lugar mundial).

Fuente: El comercio