Un latinoamericano gestiona la mayor fortuna de los 106.498 clientes que el banco HSBC tiene en todo el mundo.
Si el hombre con más dinero depositado en Suiza entre los clientes del banco HSBC de todo el mundo caminara por la calle Florida, probablemente nadie lo reconocería. Y eso que se trata de un contador argentino, de 51 años, graduado de la Universidad de Belgrano y por cuyas manos pasaron -y aún pasan- miles de millones de dólares.
El número 1 en el ranking global del HSBC se llama Miguel Gerardo Abadi. Radicado en Londres, es "manager" de Gems, un fondo de inversión que llegó a administrar US$ 6700 millones entre acciones, bonos y otros activos financieros.
Abadi gestiona la mayor fortuna de la lista de los 106.498 clientes del HSBC en 203 países que el informático del banco, Hervé Falciani, entregó a las autoridades de Francia. El diario francés “Le Monde” obtuvo la información y la compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que integra el diario argentino “La Nación”.
Entre los clientes del HSBC Ginebra aparecen reyes, presidentes, traficantes de armas, estrellas de rock y deportistas. Y 4620 cuentas se vinculan con Argentina.
Desde que se hizo público el robo de datos, que Francia obtuvo a cambio de brindarle asilo a Falciani ante el pedido de detención deSuiza, hay quienes creen que el informático es un Robin Hood moderno. Otros, por el contrario, lo consideran un delincuente que pretendía recaudar millones con la venta de su información privilegiada.
Del listado de Falciani, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina consiguió una copia parcial de las autoridades francesas, pero sólo de las cuentas vinculadas al país gaucho.
El organismo tributario la filtró, también de manera parcial, el 27 de noviembre pasado. Así lo hizo mientras la presidenta argentina Cristina Fernández enfrentaba el escándalo por las irregularidades de su sociedad hotelera Hotesur SA. Pero la AFIP deslizó algunos nombres sin mayor verificación ni precisión -como el de Raúl Moneta, entre otros-, tal como advirtió la Justicia argentina al recibir la denuncia del organismo por los argentinos mencionados en la lista.
Sin embargo, tener una cuenta en Suiza es legal, excepto que no haya sido informada a las autoridades argentinas y, por tanto, no se tribute por esos fondos. La evasión total es de 62.000 millones de pesos (unos 7.000 millones de dólares) desde el 2006 hasta la actualidad, calculó la AFIP. Y detalló que sólo 158 de las más de 4000 cuentas fueron oportunamente declaradas.
La AFIP también acusó a la sucursal argentina de HSBC tras considerar que brindó asesoramiento para operar con dinero fuera deArgentina sin declararlo ante las autoridades. "HSBC Argentinarechaza enfáticamente su participación en asociación ilícita alguna,incluyendo cualquier organización que permita la exteriorización de capitales con la finalidad de evadir impuestos", indicó el banco cuando el organismo difundió la información.
El análisis realizado durante los últimos seis meses por “La Nación” junto a 140 periodistas que integraron el equipo de ICIJ indica queHSBC registró depósitos por al menos US$ 102.000 millones entre el 2006 y el 2007 en su sucursal de Ginebra.
El cantante David Bowie; el presidente de Paraguay, Horacio Cartes; el piloto Michael Schumacher; el banquero Emilio Botín; el futbolista uruguayo Diego Forlán, y hasta Mohammed VI, rey de Marruecos, figuran entre sus clientes.
Las autoridades de los países involucrados investigan ahora la situación fiscal de cada uno de ellos. También aparecen nombres menos rutilantes, pero más relevantes: vendedores de armas y traficantes de diamantes, entre otras actividades ilegales.
Ninguno, sin embargo, manejó tanto dinero como Abadi. El contador argentino operó hasta US$ 1100 millones entre sus 65 cuentas registradas en HSBC Suiza en los años 2006-2007. Esa cifrarepresenta un tercio de los fondos registrados en Suiza por todos los argentinos en ese período, un total de US$ 3505 millones.
RÁNKING DE PAÍSES
Argentina es el séptimo país entre los de mayor cantidad de clientes registrados en HSBC Ginebra, con 4620, por encima de países como Estados Unidos, Alemania y Rusia. En cambio, si la lista se ordenara por cantidad de dinero, Argentina ocuparía el 22° lugar. Es decir, excepto las cuentas de Abadi, se trata de clientes que manejan saldos bajos. El caso de Venezuela sirve de ejemplo: tiene la mitad de clientes que Argentina, pero diez veces más cantidad de dinero (ocupa el tercer lugar mundial).
Fuente: El comercio
El número 1 en el ranking global del HSBC se llama Miguel Gerardo Abadi. Radicado en Londres, es "manager" de Gems, un fondo de inversión que llegó a administrar US$ 6700 millones entre acciones, bonos y otros activos financieros.
Abadi gestiona la mayor fortuna de la lista de los 106.498 clientes del HSBC en 203 países que el informático del banco, Hervé Falciani, entregó a las autoridades de Francia. El diario francés “Le Monde” obtuvo la información y la compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que integra el diario argentino “La Nación”.
Entre los clientes del HSBC Ginebra aparecen reyes, presidentes, traficantes de armas, estrellas de rock y deportistas. Y 4620 cuentas se vinculan con Argentina.
Desde que se hizo público el robo de datos, que Francia obtuvo a cambio de brindarle asilo a Falciani ante el pedido de detención deSuiza, hay quienes creen que el informático es un Robin Hood moderno. Otros, por el contrario, lo consideran un delincuente que pretendía recaudar millones con la venta de su información privilegiada.
Del listado de Falciani, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina consiguió una copia parcial de las autoridades francesas, pero sólo de las cuentas vinculadas al país gaucho.
El organismo tributario la filtró, también de manera parcial, el 27 de noviembre pasado. Así lo hizo mientras la presidenta argentina Cristina Fernández enfrentaba el escándalo por las irregularidades de su sociedad hotelera Hotesur SA. Pero la AFIP deslizó algunos nombres sin mayor verificación ni precisión -como el de Raúl Moneta, entre otros-, tal como advirtió la Justicia argentina al recibir la denuncia del organismo por los argentinos mencionados en la lista.
Sin embargo, tener una cuenta en Suiza es legal, excepto que no haya sido informada a las autoridades argentinas y, por tanto, no se tribute por esos fondos. La evasión total es de 62.000 millones de pesos (unos 7.000 millones de dólares) desde el 2006 hasta la actualidad, calculó la AFIP. Y detalló que sólo 158 de las más de 4000 cuentas fueron oportunamente declaradas.
La AFIP también acusó a la sucursal argentina de HSBC tras considerar que brindó asesoramiento para operar con dinero fuera deArgentina sin declararlo ante las autoridades. "HSBC Argentinarechaza enfáticamente su participación en asociación ilícita alguna,incluyendo cualquier organización que permita la exteriorización de capitales con la finalidad de evadir impuestos", indicó el banco cuando el organismo difundió la información.
El análisis realizado durante los últimos seis meses por “La Nación” junto a 140 periodistas que integraron el equipo de ICIJ indica queHSBC registró depósitos por al menos US$ 102.000 millones entre el 2006 y el 2007 en su sucursal de Ginebra.
El cantante David Bowie; el presidente de Paraguay, Horacio Cartes; el piloto Michael Schumacher; el banquero Emilio Botín; el futbolista uruguayo Diego Forlán, y hasta Mohammed VI, rey de Marruecos, figuran entre sus clientes.
Las autoridades de los países involucrados investigan ahora la situación fiscal de cada uno de ellos. También aparecen nombres menos rutilantes, pero más relevantes: vendedores de armas y traficantes de diamantes, entre otras actividades ilegales.
Ninguno, sin embargo, manejó tanto dinero como Abadi. El contador argentino operó hasta US$ 1100 millones entre sus 65 cuentas registradas en HSBC Suiza en los años 2006-2007. Esa cifrarepresenta un tercio de los fondos registrados en Suiza por todos los argentinos en ese período, un total de US$ 3505 millones.
RÁNKING DE PAÍSES
Argentina es el séptimo país entre los de mayor cantidad de clientes registrados en HSBC Ginebra, con 4620, por encima de países como Estados Unidos, Alemania y Rusia. En cambio, si la lista se ordenara por cantidad de dinero, Argentina ocuparía el 22° lugar. Es decir, excepto las cuentas de Abadi, se trata de clientes que manejan saldos bajos. El caso de Venezuela sirve de ejemplo: tiene la mitad de clientes que Argentina, pero diez veces más cantidad de dinero (ocupa el tercer lugar mundial).
Fuente: El comercio
No hay comentarios.:
Publicar un comentario