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Argentina: Desbaratan banda que ayudó a evadir más de 500 millones de pesos con facturas truchas

La banda integrada por seis personas fue desbaratada hoy acusada de ayudar a evadir unos 500 millones de pesos con facturas truchas, tras una denuncia judicial de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Los investigadores avanzaron en la causa con la detención de seis integrantes de la asociación ilícita fiscal y, según advirtieron, podría haber más detenciones en los próximos días dado que la banda habría tenido más integrantes.

La medida fue ordenada por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón a cargo de Juan Pablo Salas.

La banda estaba integrada por el cabecilla y su esposa; un contador; un imprentero; un abogado que habría facilitado falsos DNI; un encargado de conseguir negocios ilícitos y un comercializador de las facturas apócrifas.

En los operativos participaron 306 inspectores de la AFIP y perros especialmente entrenados en el Organismo para detectar drogas y divisas.

Las detenciones se llevaron a cabo en el marco de 46 allanamientos simultáneos que se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

La asociación ilícita fiscal comenzó sus maniobras a partir del robo de DNI.

El modus operandi era el siguiente: con las identidades falsas, la banda se presentaba en diferentes organismos públicos, entre ellos la AFIP, con escrituras falsas suscriptas a nombre de escribanos fallecidos o jubilados y con contratos de alquiler fraguados y facturas de servicios con domicilios adulterados.

Todo con el objetivo de constituir una "empresa" que era la usina de facturas apócrifas para evadir impuestos.

Según informó la AFIP, las maniobras desplegadas se perfeccionaron con la utilización de cheques robados y rechazados como también la solicitud de créditos sin cancelar.

Las personas involucradas se presentaban en los bancos aportando avales fraudulentos como balances y certificaciones de ingresos suscriptos por contadores inexistentes y, de este modo, solventar un patrimonio societario irreal.

El organismo recaudador suspendió preventivamente el CUIT y emitió los Reportes de Operación Sospechosa de Lavado de Activos a la UIF.

También, la AFIP detectó que la banda tenía una cuenta bancaria en Hong Kong en la cual habrían depositado más de 10 millones de dólares.

Fuente: terra

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